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2024-02-12
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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七十三次会议于2024年2月2日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,于2024年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事10人,实际出席董事10人,会议由董事长李良彬先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致通过以下决议:

  一、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)的议案》;

  本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势,提高公司资本运作效益,完善公司新能源产业链布局,提升公司整体竞争实力和盈利能力,为公司产业整合提供支持,符合公司长远发展目标。综上,同意授权经营层办理相关手续,并签署相关法律文件。

  临2024-008赣锋锂业关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该议案尚需提交股东大会审议;

  为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险,同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司在期限内使用自有资金不超过(含)150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

  临2024-009赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》;

  公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利用金融市场套期保值功能,降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来的经营风险,提高公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性,符合公司业务发展及日常经营需要,有利于公司长期稳健发展性。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》,明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序,对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  临2024-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  四、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于开展商品套期保值业务可行性分析报告的议案》;

  五、会议以10票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于制定〈期货及衍生品交易管理制度〉的议案》;

  为规范公司及控股子公司的期货和衍生品交易行为,防范投资风险,强化风险控制,保证公司资金、财产的安全,维护公司及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

  六、会议以8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李良彬、王晓申回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。

  本议案已经公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过,并取得全体独立董事同意。

  临2024-011赣锋锂业关于公司2024年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四十九次会议于2024年2月2日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2024年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席黄华安先生主持。会议一致通过以下决议:

  一、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》;

  临2024-009赣锋锂业关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  二、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》;

  公司开展商品期货期权套期保值业务是为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险。公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务,有效降低产品市场价格波动风险,保障主营业务稳定可持续发展。该业务不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司针对商品期货期权套期保值业务已制定相关规则,编制了可行性分析报告,履行了必要的程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。综上所述,同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务家居设计工作室。

  临2024-010赣锋锂业关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  三、会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

  临2024-011赣锋锂业关于公司2024年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》和巨潮资讯网。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“赣锋锂业”)或指定出资主体拟以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科学技术厅(以下简称“江西省科技厅”)委托出资方、江西省现代产业引导基金(有限合伙)(以下简称“江西省产业引导基金”)、江西赣江招商有限公司(以下简称“赣江招商”)或指定出资主体、申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创新投”)、宏源汇富创业投资有限公司(以下简称“宏源汇富”)共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记名称为准,以下简称“兴赣科创基金”)。本次对外投资分三期缴付出资款,公司第一期实缴出资不超过6,000万元人民币。

  2、公司于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)的议案》,同意以自有资金不超过20,000万元人民币与江西省科技厅委托出资方、江西省产业引导基金、赣江招商或指定出资主体、申万创新投、宏源汇富共同投资设立兴赣科创基金。授权经营层办理相关手续,并签署相关法律文件。

  3、公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第五十七次会议和2023年6月29日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司使用自有资金不超过(含)人民币150,000万元进行风险投资。使用期限自股东大会审议通过本次风险投资之日起12个月内有效,该额度可以在12个月内循环使用。以上内容详见公司在巨潮资讯网()、《证券时报》披露的公告。

  4、根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次投资不构成关联交易或同业竞争,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

  5、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与兴赣科创基金的出资额认购。

  1、基金名称:江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)(暂定名,最终以工商登记名称为准)

  5、注册地址:江西省赣江新区中医药科创城新祺周欣东杨路8号16栋二层2224

  7、经营范围:从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)(以登记机关登记为准)

  截至本公告披露日,江西省科技厅与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系,不是失信被执行人。

  (6)注册地址:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080

  (7)经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

  截至本公告披露日,江西省产业引导基金与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系,不是失信被执行人。

  (6)注册地址:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号36栋二层2093

  (7)经营范围:互联网信息服务、企业管理、以自有资金从事投资活动、住房租赁、市场营销策划,信息咨询服务、企业形象策划、科技中介服务等

  截至本公告披露日,赣江招商与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系,不是失信被执行人。

  截至本公告披露日,申万创新投与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系,不是失信被执行人。

  (7)经营范围:创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。

  截至本公告披露日,宏源汇富与公司及公司前十名股东不存在可能造成利益倾斜的关系,不是失信被执行人。

  1、出资缴付:各合伙人分三期实缴对兴赣科创基金的认缴出资,该三期实缴出资的比例分别是各合伙人认缴出资额的百分之三十、百分之三十和百分之四十,根据基金管理人签发的缴付通知书分期缴付。

  2、投资决策委员会:兴赣科创基金设立投资决策委员会,负责对子基金投资方案、子基金退出方案、投后管理重大事项等进行决策。投资决策委员会由5名委员组成,其中江西省科技厅委派1名委员,基金管理人委派4名委员。投资决策需经投资决策委员会三分之二以上通过方可执行。

  投资决策委员会会议由执行事务合伙人负责召集,以不定期的方式召开。会议经由召集人于会议召开前五个工作日(或全体委员另行同意的较短期限)发出会议通知。

  3、存续期:兴赣科创基金存续期家居设计工作室“7+3”,即投资期7年,退出期3年,经全体合伙人一致同意后可延长,延长期不超过3年。

  4、投资领域:物联网、大数据、人工智能、虚拟现实、新能源新材料、生物医药等战略新兴业务领域及高校科研院所的产学研成果转化平台,保障科技型企业培育、科技成果转化、协同创新等重要任务,覆盖科技型企业初创期、成长期和成熟期等各环节,优先服务于瞪羚、独角兽等高成长型科技企业。

  5、退出机制:包括资本市场退出、协议转让退出和其他合法可行的退出方式,具体由投资决策委员会进行决策或者按照届时签署的协议执行。

  6、收益分配:基金各出资人收益共享、风险共担,有限合伙人以出资额为限承担有限责任。

  公司进行风险投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动 资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺进行风险投资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  本次投资有利于公司借助专业机构的资源和优势,提高对投资标的相关运作的专业性,提高公司资本运作效益,完善公司新能源产业链布局,提升公司整体竞争实力和盈利能力,为公司产业整合提供支持,符合公司长远发展目标。

  投资基金在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:

  (2)存在因决策失误或行业环境发生重大变化,导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险。

  本次投资的基金不会纳入公司合并报表范围,投资的资金来源为公司自有资金,是在保证主营业务正常开展的前提下作出的投资决策,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,且不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》,为有效防范公司经营过程中存在的利率及汇率风险,同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司使用自有资金不超过(含)150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。具体情况如下:

  随着公司国际市场的不断开拓,国际业务不断做大做强,公司外币结算业务以及境外融资业务逐渐增多。为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响,根据公司2024年外汇进出口业务、国际项目收支以及资金需求情况,遵循谨慎预测原则,公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟使用自有资金不超过(含)150亿元人民币或等值外币开展外汇套期保值业务。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,该事项尚需提交公司股东大会审议。

  1、公司及子公司的外汇套期保值业务仅限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,主要币种包括:美元、澳元、港币、欧元等。

  2、公司进行的外汇套期保值业务为在场内市场进行的包括远期结售汇、外汇期权、外汇掉期、利率互换及相关组合产品等业务。

  3、 根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟开展的外汇套期保值业务规模不超过(含)150亿元人民币或等值外币。

  4、在额度范围内,授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。

  公司及子公司开展外汇套期保值业务将遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则,不进行投机和套利交易,在签订合约时严格按照公司进出口业务外汇收支(含国际投资)及债务偿还的预测金额进行交易。

  1、针对汇率波动风险,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整经营策略,最大限度的避免汇兑损失。公司协同合作银行做好汇率趋势的预测,密切跟踪汇率变化情况,根据市场变动情况,实行动态管理。严格控制外汇套期保值金额占业务总金额的比例,为汇率波动提供策略调整空间。

  2、针对流动性风险,公司开展的外汇套期保值业务以公司外汇收支预算为依据。由于公司外汇套期保值业务与实际外汇收支相匹配,因此能够保证在交割时拥有足额资金供清算,对公司流动性资产影响较小。

  3、针对操作风险,公司已经制订了《外汇套期保值管理制度》,规定公司及子公司只能以自有资金从事该项业务,不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。公司配备岗位责任不相容的专职人员,严格在授权范围内从事外汇套期保值业务,并建立了异常情况及时报告制度,最大限度的规避操作风险的发生。

  4、为防止外汇套期保值延期交割,公司将严格按照客户回款计划,控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇套期保值业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时,公司将高度重视外币应收账款管理,避免出现应收账款逾期的现象。

  5、针对法律风险,公司进行外汇套期保值业务时,将密切关注国内外相关政策法规,严格依据相关法律法规的规定,保证公司及子公司合法进行交易操作;与交易对方签订条款准确明晰的法律协议,最大程度的避免可能发生的法律争端。

  6、审计部负责对公司及子公司套期保值业务的交易决策、 管理、执行等工作的合规性进行监督检查;负责分析公司及各子公司的经营状况、计划完成情况等,并以此为依据对套期保值交易的必要性提出审核意见,根据管理要求及时提供损益分析数据及风险分析。

  公司按照《企业会计准则第22条一金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量,公允价值基本参照银行定价,企业每月均进行公允价值计量与确认。

  公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期保值》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理,反映资负债表及损益表相关项目。

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、为降低公司锂盐产品市场价格波动给公司带来的经营风险,公司拟利用金融工具的套期保值功能,对生产经营业务相关的产品风险敞口择机开展商品期货期权套期保值业务。公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种。公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币20,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过(含)人民币30,000万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内有效。

  2、本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第七十三次会议审议通过,额度在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

  3、特别风险提示:商品期货期权套期保值业务存在固有的市场风险、政策风险、流动性风险及技术风险,公司将积极落实管控制度和风险防范措施,审慎执行套期保值操作,提醒投资者充分关注投资风险。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议案》,为降低产品价格波动给公司带来的经营风险,保持公司经营业绩持续、稳定,同意公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务,交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币20,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过(含)人民币30,000万元。具体情况如下:

  公司与控股子公司开展商品期货期权套期保值业务将以正常的生产经营为基础,与公司实际业务相匹配,主要目的是降低碳酸锂价格波动对公司经营带来的不利影响。公司在锂行业深耕二十余年,有成熟且稳定的团队,可以对锂行业动态保持时刻关注,敏锐地感知锂行业走势。公司制定了《期货及衍生品交易管理制度》,组建了期货和衍生品交易工作小组,对商品期货期权的操作规范、审批权限、组织机构设置家居设计工作室及职责、业务流程、风险管理等方面进行了明确规定,并在各岗位配备了专业人员,设置了相应的风险控制措施,公司将严格按照相关制度的要求执行,落实风险防范措施,审慎操作。公司开展商品期货期权套期保值业务具有可行性。

  根据生产经营及业务需求情况,公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的交易保证金和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币20,000万元,且任一交易日持有的最高合约价值不超过(含)人民币30,000万元,上述额度在有效期限内可循环滚动使用。

  公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的锂盐期货和品种,交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。

  自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

  本次商品期货期权套期保值业务已经公司第五届董事会第七十三次会议审议通过,额度在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

  公司进行套期保值交易的主要目的是为降低碳酸锂价格波动所带来的相关经营风险,但同时也存在一定的交易风险,具体如下:

  在极个别的非理性市场情况下,如市场发生系统性风险,期货价格与现货价格走势相背离等,一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

  期货市场的法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场剧烈波动或无法交易,从而带来风险。

  如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差,甚至面临因未能及时补足保证金而被强行平仓带来的损失。

  由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

  公司应该针对以上可能出现的风险,进行事前、事中、事后的风险控制和管理,有效防范、发现和化解风险,确保进行套期保值交易的资金相对安全。

  1、公司严格遵守相关法律法规的要求,制定了《期货及衍生品交易管理制度》,对公司开展商品期货期权套期保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出明确的规定,建立有效的监督检查、风险控制和交易止损机制,降低内部控制风险。

  2、公司合理设置套期保值业务组织机构,明确各相关部门和岗位的职责权限,严格在董事会授权的范围内办理相关业务。同时,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高从业人员的专业素养。

  3、公司商品期货期权套期保值业务仅限于与公司经营业务相关性高的期货和期权品种,业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。在制订交易方案的同时做好资金测算,以确保可用资金充裕;严格控制套期保值业务的资金规模,合理规划和使用资金,在市场剧烈波动时做到合理止损,有效规避风险。

  4、公司内部审计部门定期及不定期对套期保值交易业务进行检查,监督套期保值交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序,及时防范业务中的操作风险。

  5、公司将密切跟踪市场行情变化,关注价格变化趋势,及时调整套期保值方案,并结合现货销售,尽可能降低交易风险。

  公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南,对商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理,并在财务报告中正确列报。

  公司开展商品期货期权套期保值业务旨在充分利用金融市场套期保值功能,降低生产经营因锂盐价格波动给公司带来的经营风险,提高公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性,符合公司业务发展及日常经营需要,有利于公司长期稳健发展性。公司通过开展商品期货期权套期保值业务来规避产品价格波动风险是合理的。相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司已制定《期货及衍生品交易管理制度》,明确了审批权限、专业管理、风险控制等内部控制程序,对公司控制商品期货套期保值风险起到了保障的作用。公司亦对商品期货套期保值业务的开展作出了明确规定,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月5日召开的第五届董事会第七十三次会议以8票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,关联董事李良彬、王晓申回避表决。因日常生产经营需要,公司及旗下控股子公司预计在2024年度将与本公告中相关关联方发生采购及销售合计不超过849,500万元人民币(人民币兑美元汇率按7.10折算),2023年度与本公告中相关关联方实际发生的采购及销售交易金额为471,505.75万元人民币。

  该议案尚须获得公司股东大会的批准,关联股东李良彬、王晓申、欧阳明、徐建华、傅利华等人须回避表决。

  公司2023年与上述关联人实际发生的关联交易金额与预计金额存在一定差异,主要是因为2023年锂行业相关产品和主要原材料价格波动较大,同时公司根据业务实际需要,调整了与部分关联方的销售与采购业务,导致2023年年初预计的与上述关联方发生的关联交易金额与实际发生金额存在差异。

  公司董事李良彬先生、王晓申先生在Mt Marion担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此Mt Marion为公司的关联法人。

  Mt Marion财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、大连伊科成立于2008年4月,统一社会信用代码:276 ,法定代表人:于长波,注册资本:6,504.2839万元,经营范围:锂离子电池隔膜的研发、销售。

  公司副总裁欧阳明女士在大连伊科担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此大连伊科为公司的关联法人。

  大连伊科财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、浙江沙星成立于1996年2月,统一社会信用代码:867 ,法定代表人:王文秀,注册资本:10,321.386万元,经营范围:原料药(依非韦伦)、环丙胺、甲醇(副产)制造,有机中间体制造等。

  公司副总裁欧阳明女士在浙江沙星担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此浙江沙星为公司的关联法人。

  浙江沙星财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、腾远钴业成立于2004年3月,统一社会信用代码:73P ,法定代表人:罗洁,注册资本:22,670.5525万元家居设计工作室,经营范围:钴系列产品(硫酸钴、氯化钴、四氧化三钴)的生产、销售;镍、铜、锰、石膏、氯化铵的加工和销售;货物和技术进出口及进出口业务的咨询服务。

  公司副总裁欧阳明女士在腾远钴业担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此腾远钴业为公司的关联法人。

  腾远钴业财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、智锂科技成立于2015年7月,统一社会信用代码:64B ,法定代表人:沈怀国,注册资本:27,150万元,经营范围:电池材料的技术研发、生产、销售;机械设备租赁;货物、设备进出口。

  公司董事长李良彬先生的关联人李承霖先生在智锂科技担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此智锂科技为公司的关联法人。

  智锂科技财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、锋源热能成立于2022年3月,统一社会信用代码:91360500MA7JDW8E02,法定代表人:曹勇,注册资本:20,000万元,经营范围:通用设备制造、热力生产和供应。

  公司副总裁徐建华先生在锋源热能担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此锋源热能为公司的关联法人。

  锋源热能财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、山东鑫海成立于1997年10月家居设计工作室,统一社会信用代码:97D ,法定代表人:张云龙,注册资本:8,250万元,经营范围:矿山成套设备、钢制料仓和平台、矿山配套物资及备件的生产等。

  公司副总裁徐建华先生在山东鑫海担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此山东鑫海为公司的关联法人。

  山东鑫海财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、锦泰钾肥成立于2004年1月,统一社会信用代码:16R ,法定代表人:李宁,注册资本:20,244.2889万元,经营范围:钾盐的开采、销售等。

  公司副总裁傅利华先生在锦泰钾肥担任董事兼总经理,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此锦泰钾肥为公司的关联法人。

  锦泰钾肥财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  1、稀美资源是全球主要的钽铌生产企业,湿法产能位居世界前列。稀美资源致力于成为世界领先的钽铌制造运营商,为航天航空、汽车、电子、国防、医疗及超合金等各行业客户提供专业和优质的解决方案。

  公司副总裁欧阳明女士在稀美资源担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此稀美资源为公司的关联法人。

  稀美资源财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  公司副董事长、总裁王晓申先生近十二个月内在美洲锂业担任董事,符合《股票上市规则》规定的关联关系情形,因此美洲锂业为公司的关联法人。

  美洲锂业财务状况和经营情况良好,能够按合同约定履行责任和义务,不存在无法正常履约的风险。上述关联交易系正常的生产经营所需。

  公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品是按照公开、公平、公正的原则,依据市场公允价格和条件确定交易金额,交易定价政策和定价依据均为参照市场价格协商确定。

  公司及纳入公司合并报表范围内的子公司向上述关联方采购原材料及销售产品均为公司正常的经营业务往来,按照一般市场经营规则进行。关联交易价格依据市场公允价格公平、合理确定,有利于充分利用各方的产业优势,降低生产经营成本,提高公司的经济效益和综合竞争力,不存在损害公司及股东利益的情形,不会影响公司的独立性,也不会对关联方形成依赖。

  公司于2024年2月4日召开了第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议,会议以全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:公司2024年与关联方日常关联交易是基于公司日常生产经营而产生,是公司开展的正常商业交易行为,有利于公司的发展。公司发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。因此,独立董事一致同意公司2024年关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司第五届董事会第七十三次会议审议,公司关联董事需就此议案回避表决。

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